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2015年7月,花旗集團(tuán)子公司Banamax USA,因在反洗錢作為上有缺失,被監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求繳交1.4億美元罰款。
2012年底,渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶,處理數(shù)千筆金融交易,繳交3.27億美元和解金;2014年中,渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機(jī)制,罰款3億美元。
2017年2月,因?qū)ι嫦酉村X的交易監(jiān)管不力,導(dǎo)致大約100億美元流出俄羅斯,德意志銀行受到美國(guó)和英國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)罰款,金額共計(jì)約6.3億美元。
2012年12月,匯豐銀行(HSBC)疑似洗錢,向美國(guó)聯(lián)邦及地方主管機(jī)關(guān)繳交19.2億美元和解金。
2014年5月瑞士信貸銀行承認(rèn)美國(guó)司法部對(duì)其幫助美國(guó)客戶逃稅的罪行的指控,并支付超過25億美元的罰款,以此作為和解協(xié)議的一部分。
2014年1月,摩根大通同意支付總計(jì)26億美元的賠款,以和解對(duì)其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和民事訴訟。
香港個(gè)人賬戶資金進(jìn)出不受管制
香港本地賬戶開戶較快,當(dāng)天可以拿到銀行賬戶
擁有香港銀行賬戶,您可以便捷的實(shí)現(xiàn) 全球化貿(mào)易投資或消費(fèi)。
香港本地開設(shè)的賬戶有現(xiàn)金卡和支票本,可以在香港取現(xiàn)。國(guó)內(nèi)一天可以去兩萬(wàn)港幣。
香港的保險(xiǎn)種類多,且可賠付范圍要高于內(nèi)地同類保險(xiǎn),分紅也高于內(nèi)地
港股有著更豐富的交易品種和更靈活的交易規(guī)則,且無(wú)漲跌幅限制
香港銀行無(wú)資金管制,在合理的情況下資金可自由進(jìn)出。
方便內(nèi)地高凈值人士在境外投資房地產(chǎn)或海外移民等需求。
公司注冊(cè)證書CINNC1(正本)
公司章程(1本)
變更文件(如轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)董,更名,增資等)
香港公司商業(yè)計(jì)劃書
開戶香港公司的采購(gòu)/銷售合同及對(duì)
應(yīng)收付款水單
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件+蓋公章
相關(guān)合同、提單
報(bào)關(guān)單、增值稅發(fā)票
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